1. 指名・報酬委員会の設置について

1. 設置の目的
   役員及び執行役員の指名及び報酬に関する手続において、適正性・公正性・透明性・客観性を強化して、コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として設置いたします。
2. 主な付議事項
   指名・報酬委員会は、主に以下の事項について審議決定し、取締役会に提案する。
   1. 取締役の選解任に関する株主総会議案に関する事項
   2. 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
   3. 後継者計画（育成を含む）に関する事項
   4. 指名に関して必要な基本方針及び手続き等の制定、変更、廃止に関する事項
   5. 報酬総額の変更に関する事項
   6. 賞与報酬の支給に関する事項
   7. 報酬に関して必要な基本方針及び手続き等の制定、変更、廃止に関する事項
   8. その他取締役会が必要と認める事項
3. 構成について
   指名・報酬委員会の構成については以下のとおりとする。
   1. 指名・報酬委員会の委員は3名以上5名以内とし、そのうち1名以上は社外取締役とする。
   2. 指名・報酬委員会の委員の選定及び解職は、取締役会決議による。
4. 設置日
   平成30年6月28日