（1）趣旨

経営の意思決定・監督機能を迅速かつ効率的に行い、また、業務執行機能を強化することを目的として、執行役員制度を導入いたします。

（2）執行役員制度の概要

• 委任型執行役員制度とし、1期2年とする。
• 執行役員の選解任および担当業務の委任については、取締役会決議による。
• 執行役員の員数の上限を30名とする。
• 取締役は執行役員を兼務することができるものとする。

（3）導入時期

平成29年6月6日より実施いたします。

（1）「執行役員会議」を設置する 【平成29年6月6日実施】

執行役員制度の導入に伴い、新たに「執行役員会議」を設置いたします。

（2）検査部を監査部門から独立した組織とする 【平成29年4月1日実施】

内部監査を担う検査部の内部機能の強化を図るため、監査部門から独立した組織に変更いたします。

（3）リスク管理部およびシステム企画部を管理部門から独立した組織とする【平成29年4月1日実施】

業務内容の重要性に鑑み、管理部門から独立した組織に変更いたします。

（4）アジア室の名称を「グローバル戦略室」に変更する 【平成29年4月1日実施】

アジア室の業務範囲をアジア地域から欧米等も含めた地域へ拡大することに伴い、改称いたします。

（5）東日本・首都圏地区の所属店舗を再編し、併せて「東日本地区業務部」を設置する【平成29年4月1日実施】

支店支援体制の強化や経営スピードの向上を図るため、東日本地区および首都圏地区の所属店舗を再編するとともに、「東日本地区業務部」を設置いたします。

（1）就任代表取締役（平成29年4月1日付）

• 代表取締役 清原　俊和 （現　取締役）

（2）代表権の異動（平成29年4月1日付）

• 常務取締役 辻　和彦 （現　代表取締役常務）

（1）昇格取締役（平成29年4月1日付）

• 常務取締役 綿川　昌明 （現　取締役）

（2）退任予定取締役（平成29年6月6日付）

• 渡辺　正一 （現　常務取締役）
  • 当社常勤監査役就任予定。
• 林　俊男 （現　取締役）
  • 当社理事に就任予定。
• 綿川　昌明 （現　取締役）
  • 4月1日付で常務取締役に昇格
    退任後は、岡三アセットマネジメント株式会社理事に就任。
    同社定時株主総会で代表取締役社長に就任予定。

（1）新任監査役候補（平成29年6月6日付）

• 常勤監査役 渡辺　正一 （現　常務取締役）

（2）退任予定監査役（平成29年6月6日付）

• 飯田　真治 （現　監査役　岡三興業株式会社　代表取締役社長）
  • 岡三興業株式会社代表取締役社長は継続いたします。

（1）取締役の役位の変更及び執行役員の選任

• 加藤哲夫及び新芝宏之の2氏については、変更ありません。

（2）執行役員の選任

• 渡辺正一、林 俊男、綿川昌明の3氏は、平成29年6月6日開催予定の当社（岡三証券（株））株主総会をもって取締役を退任いたします。渡辺氏につきましては当社常勤監査役に就任予定、綿川氏については岡三アセットマネジメント（株）代表取締役社長に就任予定、林氏については当社理事に就任予定であります。